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足球免费贴士(www.zq68.vip):银保监会依法查处5家金融机构违法违规行为

  上证报中国证券网讯 据银保监会5月21日新闻,近期,银保监会严肃查处一批违法违规案件,对中原银行股份有限公司(以下简称中原银行)、渤海银行股份有限公司(以下简称渤海银行)、中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)、招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)、东亚银行(中国)有限公司(以下简称东亚中国)等5家金融机构及相关责任职员依法作出行政处罚决议,处罚金额合计约3.66亿元。

  针对中原银行部门理财富品信息披露不合规并使用理财资金对接本行信贷资产、出具的理财投资清单与事实不符或未周全反映真实风险等多项违法违规行为,依法予以罚款9830万元,对1名责任职员予以忠告并处罚款5万元,对1名责任职员予以忠告处罚。

  针对渤海银行投向权益类资产及聚集资金信托设计的理财富品面向一样平常小我私人客户销售、银行承兑汇票保证金治理不规范等多项违法违规行为,依法予以罚款9720万元,对2名责任职员划分予以忠告并处罚款5万元。

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  针对中国银行违规发放并购贷款、违规向部门已签约代发人为客户收取年费等多项违法违规行为,依法没收违法所得并处罚款合计8761.355万元,对1名责任职员予以忠告处罚。

  针对招商银行并表治理不到位并通过关联非银机构的内部生意违规变相降低理财富品销售门槛,同业投资、理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为,依法予以罚款7170万元,对1名责任职员予以忠告处罚。

  针对东亚中国向房地产开发企业发放贷款未记入房地产开发贷款科目、行使票据“卖断+买入返售+到期买断”生意模式转移规模等多项违法违规行为,依法予以罚款1120万元。

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